天使投資增資協(xié)議詳情

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1、實(shí)用文檔與關(guān)于之增資協(xié)議二零一四年十一月【＊】日標(biāo)準(zhǔn)文案實(shí)用文檔增資協(xié)議本《增資協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱為“本協(xié)議”）由下列各方于2014年11月【＊】日簽署：甲方：住所：執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表：乙方：住所：【＊】身份證號(hào)：【＊】國(guó)籍：【＊】住所：【＊】身份證號(hào)：【＊】國(guó)籍：【＊】丙方：丁方：住所：【＊】注冊(cè)號(hào)：【＊】法定代表人：【＊】標(biāo)準(zhǔn)文案實(shí)用文檔上述任何一方單稱為“一方”，合稱為“各方”。釋義為本協(xié)議之目的，除非另有規(guī)定，本協(xié)議中出現(xiàn)的下列術(shù)語(yǔ)具有如下含義：“公司”指，即本協(xié)議之丁方?！巴顿Y人”指或其指定的其他方。“現(xiàn)

2、有股東”指本次增資前公司的所有股東，即本協(xié)議之乙方?！皠?chuàng)始人”指，即本協(xié)議之丙方?！昂诵膯T工”指附件五《管理層及其他核心人員名單及職務(wù)表》中所列明的人員?！霸鲑Y”指投資人以人民幣萬(wàn)元投資款為對(duì)價(jià)認(rèn)購(gòu)公司新增的注冊(cè)資本人民幣萬(wàn)元的行為?！巴顿Y款”指投資人認(rèn)購(gòu)本次增資中新增的注冊(cè)資本所支付的價(jià)款，即人民幣萬(wàn)元。“本次增資股權(quán)比例”指本次增資完成后，投資人所持有的公司股權(quán)比例，即在全面稀釋基礎(chǔ)上的%?！肮蓹?quán)”指公司注冊(cè)資本所對(duì)應(yīng)的公司股東權(quán)益?！肮痉ā敝浮吨腥A人民共和國(guó)公司法》及其實(shí)施條例以及其不時(shí)發(fā)布的修訂和補(bǔ)充?！肮?/p>

3、商變更登記完成日”指公司為本協(xié)議項(xiàng)下的增資在工商登記機(jī)關(guān)完成變更登記，投資人被登記為公司股東，持有新增的注冊(cè)資本，投資人委派的人員被登記為公司董事，且公司獲得新的營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日?！昂细竦氖状喂_(kāi)發(fā)行”指公司或經(jīng)重組后的境內(nèi)外上市主體的股票在經(jīng)投資人認(rèn)可的知名證券交易所（包括但不限于上海證券交易所、深圳證券交易所、紐約證券交易所、納達(dá)克斯（NASDAQ）或香港交易所）上市和掛牌交易?！安豢煽沽κ录敝副緟f(xié)議第十條中規(guī)定的任何事件。標(biāo)準(zhǔn)文案實(shí)用文檔“保密信息”指無(wú)論在本協(xié)議簽署之前或之后由一方以書(shū)面、口頭或任何其他形式直接

4、或間接的向其他方披露的具有保密性質(zhì)的所有信息資料，包括但不限于任何與披露信息一方的產(chǎn)品、經(jīng)營(yíng)、規(guī)劃或設(shè)想、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、市場(chǎng)機(jī)會(huì)及業(yè)務(wù)、本協(xié)議項(xiàng)下所述的所有交易有關(guān)的信息。“中國(guó)”指中華人民共和國(guó)。為本協(xié)議之目的，不包括香港特別行政區(qū)，澳門特別行政區(qū)和臺(tái)灣地區(qū)?！叭嗣駧拧⒃敝钢袊?guó)的法定貨幣：人民幣元?！爸袊?guó)法律”指中國(guó)各級(jí)立法機(jī)關(guān)和其他主管機(jī)關(guān)正式頒布并為公眾所知的法律、法規(guī)、規(guī)章和司法解釋等。鑒于：1、公司系依照中國(guó)法律注冊(cè)成立的一家有限責(zé)任公司，成立于【＊】年【＊】月【＊】日，目前的注冊(cè)資本為人民幣萬(wàn)元。公司目前主

5、要從事【＊】等業(yè)務(wù)（“主營(yíng)業(yè)務(wù)”）。2、現(xiàn)有股東共計(jì)持有公司%的股權(quán)，其中持有公司%的股權(quán)，對(duì)應(yīng)其認(rèn)繳的公司注冊(cè)資本為人民幣萬(wàn)元；持有公司1%的股權(quán)，對(duì)應(yīng)其認(rèn)繳的公司注冊(cè)資本為人民幣萬(wàn)元。3、為提升公司的運(yùn)營(yíng)能力，各方同意投資人以認(rèn)購(gòu)公司新增注冊(cè)資本的方式對(duì)公司進(jìn)行股權(quán)投資。為此，各方根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)合同法》及其他有關(guān)中國(guó)法律的規(guī)定，經(jīng)平等友好協(xié)商，就公司增資事宜達(dá)成本協(xié)議，供各方共同遵守執(zhí)行。第一條交易概述1.1增資投資人同意，以公司增資前估值人民幣萬(wàn)元，增資后估值人民幣萬(wàn)元（“本次投

6、資后公司估值”）為基礎(chǔ)，按照本協(xié)議的約定以人民幣萬(wàn)元的價(jià)格(“投資款”)認(rèn)購(gòu)公司新增的注冊(cè)資本萬(wàn)元，取得增資后公司全面稀釋基礎(chǔ)上的20%(“本次增資股權(quán)比例”)的股權(quán)。投資款中，投資人投入的人民幣萬(wàn)元計(jì)入公司新增注冊(cè)資本，剩余的人民幣萬(wàn)元將作為本次增資的溢價(jià)款計(jì)入公司資本公積金。本次增資完成后，公司的注冊(cè)資本由人民幣萬(wàn)元增加至人民幣萬(wàn)元。標(biāo)準(zhǔn)文案實(shí)用文檔1.1預(yù)留員工激勵(lì)股權(quán)在本次增資的同時(shí)，公司應(yīng)完成預(yù)留的員工激勵(lì)股權(quán)池的設(shè)立。員工激勵(lì)股權(quán)池將占本次增資完成后公司股權(quán)的15%，對(duì)應(yīng)公司注冊(cè)資本人民幣萬(wàn)元，該等股權(quán)和

7、注冊(cè)資本由現(xiàn)有股東按其持有的股權(quán)相對(duì)比例出讓給員工激勵(lì)股權(quán)池，并由代持，為此，應(yīng)向轉(zhuǎn)讓注冊(cè)資本萬(wàn)元，且應(yīng)向公司出具如附件二所示的《代持確認(rèn)函》，確認(rèn)其代持的股權(quán)（對(duì)應(yīng)公司增資后注冊(cè)資本人民幣萬(wàn)元）是公司預(yù)留的員工激勵(lì)股權(quán)，同時(shí)認(rèn)可并同意其代持的預(yù)留員工激勵(lì)股權(quán)不屬于個(gè)人資產(chǎn)，亦不應(yīng)當(dāng)就此實(shí)際享有相關(guān)的股東權(quán)利，且應(yīng)根據(jù)公司董事會(huì)（包括投資人董事）所確定的員工激勵(lì)股權(quán)安排處置該等代持股權(quán)。1.2在第1.1條和第1.2條所述之交易完成后，投資人和現(xiàn)有股東持有的公司注冊(cè)資本及在公司持有的股權(quán)比例變更如下：股東名稱或姓名出資

8、額（萬(wàn)元）股權(quán)比例%％預(yù)留的員工激勵(lì)股權(quán)%%合計(jì)100%注：上表中的“預(yù)留的員工激勵(lì)股權(quán)”對(duì)應(yīng)的出資額和股權(quán)比例由代持，故在公司章程中顯示持有的出資額應(yīng)為萬(wàn)元，持股比例為%。1.3【內(nèi)容刪除，序號(hào)保留】1.4公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)董事會(huì)批準(zhǔn)的公司預(yù)算和營(yíng)業(yè)計(jì)劃，將投資款用于技術(shù)和產(chǎn)品的完善以及公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展或董事會(huì)（包括投資人董事）批準(zhǔn)的其他用途。第